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Jorge Villalba
La actividad se desarrolla en el auditorio de la Jefatura de Policía de Misiones y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno y apunta a fortalecer las herramientas utilizadas en investigaciones complejas vinculadas con delitos que atraviesan las fronteras.
La apertura contó con la presencia del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el jefe de Policía, comisario general Sandro Alberto Martínez; y el subjefe, comisario general Raúl David Maslowski.
Por la Policía Nacional de Colombia participan el mayor Freddy Alejandro Vargas Ramírez, la subintendente Astrid Carolina Gallo García y los patrulleros Oscar Eduardo Quintero León y Duvan Stiven Parrado Montañez, junto con autoridades de áreas especializadas.
El objetivo central es avanzar más allá del delito inicial y determinar cómo circula el dinero obtenido ilegalmente. Para ello, los investigadores trabajan sobre herramientas destinadas a identificar transferencias, movimientos bancarios, bienes adquiridos, empresas, personas y estructuras que puedan estar vinculadas con esas operaciones.
La capacitación incluye contenidos relacionados con las distintas modalidades de lavado de activos, empresas de fachada, testaferros, comercio exterior, operaciones en efectivo y activos virtuales.
También se profundizan técnicas de análisis patrimonial y financiero para detectar movimientos inusuales, incrementos patrimoniales que no puedan ser justificados, beneficiarios finales y conexiones entre personas, bienes y organizaciones.
La formación adquiere particular relevancia para Misiones por su ubicación fronteriza y el trabajo que desarrolla el personal de Inteligencia de Frontera. La provincia comparte límites internacionales con Brasil y Paraguay y sus fuerzas participan del Comando de Seguridad Tripartito junto con organismos de seguridad de los tres países.
Desde la Policía de Misiones señalaron que este tipo de intercambio permite incorporar metodologías y experiencias de fuerzas de otros países para mejorar el trabajo operativo y el aporte de evidencia a las investigaciones judiciales.
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La cooperación internacional apunta así a que las investigaciones puedan avanzar sobre el circuito económico detrás de las organizaciones criminales, identificar sus conexiones y aportar elementos a la Justicia para determinar responsabilidades y avanzar sobre las estructuras que sostienen esas actividades.
