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Jorge Villalba
El exdiputado nacional José Luis Espert quedó nuevamente en el centro de una causa judicial luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara su procesamiento por presunto lavado de activos. La investigación se tramita en la Justicia Federal de San Isidro y está relacionada con una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
El pedido también alcanza a Mariano Cosentino, excontador de Espert. La solicitud fiscal no implica una condena: la decisión está ahora en manos del juez Lino Mirabelli, quien deberá evaluar los elementos reunidos en el expediente y determinar si corresponde dictar los procesamientos.
La transferencia que originó la investigación
Según la hipótesis de la Fiscalía, en enero de 2020 Espert recibió los 200.000 dólares en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. La transferencia fue realizada por Wright Brothers Aircraft Inc., una firma vinculada a Machado, en el marco de un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.
Los investigadores sostienen que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso de los fondos y que posteriormente el dinero se incorporó al circuito económico formal en la Argentina. Entre las operaciones bajo análisis figuran adquisiciones de bienes y movimientos financieros que la Fiscalía considera relevantes para determinar el posible origen ilícito del dinero.
Machado es un empresario argentino vinculado a investigaciones por delitos financieros y narcotráfico en Estados Unidos. La relación económica entre su entorno empresarial y Espert se convirtió en un tema de repercusión política cuando se conoció la transferencia.
Qué sostiene la defensa de Espert
Espert rechazó las acusaciones y pidió que la Justicia dicte su sobreseimiento o, alternativamente, la falta de mérito. Su defensa sostiene que el dinero correspondió a un contrato de consultoría y cuestiona que existan pruebas suficientes para considerar que se trató de una operación de lavado.
El exlegislador también afirmó que los fondos permanecieron en una cuenta de su titularidad y que fueron utilizados a su nombre, con impuestos declarados y pagados. Esos argumentos forman parte de la controversia que deberá analizar el juez.
Ahora define la Justicia
El pedido de procesamiento representa un avance en la investigación, pero no determina por sí mismo la responsabilidad penal de los acusados. La resolución de Mirabelli será clave para establecer si, a criterio del juzgado, existen elementos suficientes para avanzar hacia esa instancia procesal.
El caso tiene relevancia judicial y política por el monto de la transferencia investigada, el vínculo con Machado y la trayectoria pública de Espert, quien fue diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza.
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La decisión que adopte el juez marcará el próximo paso de una causa que busca establecer el origen y el destino de los 200.000 dólares, así como la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
